La investigación abierta en España contra Johnny Morrissey, señalado por las autoridades estadounidenses como un miembro clave del cartel de los Kinahan, ha crecido de forma notable desde su arresto en la Costa del Sol. Lo que comenzó con la detención de tres personas en Marbella en septiembre de 2022 se ha convertido ahora en una causa compleja por blanqueo de capitales con alrededor de 20 sospechosos identificados, según han confirmado fuentes judiciales andaluzas citadas en la información conocida hasta el momento.
Morrissey, de 66 años, fue arrestado en un apartamento próximo a Marbella junto a su esposa, Nicola Morrissey, nacida en Glasgow y vinculada a una marca de vodka lanzada en Escocia, y una tercera persona. Los tres quedaron posteriormente en libertad provisional con medidas cautelares tras el pago de fianza, aunque la causa continúa abierta en fase de diligencias previas.
El procedimiento sigue coordinado por un juzgado de instrucción de Marbella, pero la magnitud del caso ha llevado a incorporar a fiscales especializados en delitos económicos de Málaga. La investigación no ha llegado todavía a la fase de acusación formal, algo habitual en España en causas complejas, donde los fiscales suelen presentar sus escritos antes del juicio una vez cerrada la instrucción.
Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el caso continúa en fase preliminar y se considera “muy complejo” por las conexiones internacionales que se están analizando. De los cerca de 20 sospechosos identificados, al menos diez ya habrían sido localizados.
Una operación nacida en Marbella con ramificaciones internacionales
La detención de Morrissey se produjo el 12 de septiembre de 2022, seis meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyera en una lista de personas vinculadas al grupo criminal de los Kinahan. Las autoridades estadounidenses lo describieron entonces como un colaborador de la organización durante varios años, con funciones de apoyo en envíos internacionales de droga y en operaciones de lavado de dinero.
Tras su arresto en Marbella, la Guardia Civil apuntó a que Morrissey habría utilizado una empresa llamada Nero Drinks para camuflar presuntas actividades criminales. La operación fue dirigida por la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, con apoyo de otros cuerpos policiales, entre ellos la Garda irlandesa y la National Crime Agency británica.
La investigación policial estimó en aquel momento que la red habría podido blanquear hasta 350.000 euros diarios durante los 18 meses de pesquisas. Los investigadores vincularon esas operaciones con el método informal conocido como hawala, un sistema de transferencia de dinero basado en intermediarios y confianza, usado también por organizaciones criminales para mover fondos sin recurrir a canales bancarios convencionales.
Este sistema suele funcionar a través de una red de corredores o intermediarios, con claves, códigos o señales que sirven para acreditar pagos y entregas de efectivo. En el caso investigado, las autoridades lo relacionan con una estructura de blanqueo con alcance internacional.
De la Operación Whitewall a la Operación Armorum
El caso Morrissey forma parte de la conocida como Operación Whitewall, una investigación internacional centrada en las estructuras financieras del grupo criminal de los Kinahan. Esa operación habría sido clave para otra investigación posterior: la Operación Armorum, dirigida contra la red atribuida al clan escocés de los Lyons.
La Policía española ha señalado recientemente la conexión entre ambas operaciones. Según fuentes citadas en la información aportada, buena parte de los datos que permitieron avanzar contra la organización de Steven Lyons procede de la investigación previa sobre Morrissey y del material obtenido tras la infiltración de EncroChat, una plataforma de comunicaciones cifradas utilizada por grupos criminales y comprometida por las fuerzas de seguridad entre marzo y junio de 2020.
La Operación Armorum acabó con una quincena de arrestos, entre ellos los de personas vinculadas a la estructura de los Lyons. Siete presuntos miembros de la organización fueron detenidos en registros realizados recientemente en la Costa del Sol y Barcelona. Su presunto líder, Steven Lyons, de 45 o 46 años según las distintas informaciones difundidas, se encuentra pendiente de extradición a España tras ser deportado desde Bali y detenido en Ámsterdam en virtud de una Orden Europea de Detención emitida por un juzgado de Málaga.
Las pesquisas apuntan a que Morrissey y Steven Lyons habrían mantenido una relación operativa. Una fuente policial citada en la información sostiene que ambos “dependían de los servicios” del otro y que Morrissey, descrito tras su arresto como el presunto “banquero” de los Kinahan, no habría prestado apoyo únicamente a esa organización irlandesa.
La esposa de Steven Lyons, detenida en Dubái
La investigación contra el entorno de los Lyons también ha alcanzado a Amanda Lyons, esposa de Steven Lyons, detenida en Dubái y pendiente igualmente de un posible proceso de extradición a España. La información disponible vincula su arresto con la misma línea de investigación abierta por las autoridades españolas.
En paralelo, la causa contra Morrissey ha mantenido abiertas distintas vías internacionales. En noviembre de 2024, fuentes judiciales españolas indicaron que se había solicitado cooperación a Dubái mediante una comisión rogatoria relacionada con el procedimiento. Esa ciudad aparece también en el contexto de la investigación sobre el entorno de los Kinahan.
Daniel Kinahan, otro nombre en el centro del caso
La información conocida sitúa este avance de las investigaciones españolas en un momento especialmente delicado para la organización atribuida a los Kinahan. Daniel Kinahan, señalado como jefe del cartel irlandés, fue detenido en Dubái en virtud de una orden internacional emitida por Irlanda, según la información aportada.
Kinahan, de 48 años, estaba reclamado por las autoridades irlandesas por su presunta dirección de la organización criminal y por su vinculación con una guerra entre bandas. Estados Unidos había ofrecido en 2022 una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a su detención.
Su arresto se mantuvo inicialmente bajo discreción y fue confirmado después por las autoridades. La noticia fue recibida con alivio por familiares de víctimas atribuidas a la organización, entre ellas Noeleen Barr, hermana de Michael Barr, asesinado en abril de 2016.
Sin acusaciones formales por ahora
Pese al avance de la causa, las autoridades judiciales españolas han insistido en que todavía no se han presentado cargos formales contra los investigados en el procedimiento de Morrissey. La instrucción continúa bajo secreto o con actuaciones no públicas, como ocurre en numerosas investigaciones complejas de criminalidad organizada y blanqueo internacional.
Los tres detenidos inicialmente en Marbella —Johnny Morrissey, Nicola Morrissey y una tercera persona— permanecen en libertad provisional con condiciones. Entre las medidas adoptadas tras su arresto figuró la retirada de pasaportes para evitar una posible fuga.
La investigación trata ahora de determinar el papel de los nuevos sospechosos identificados, así como el alcance real de las conexiones entre el caso Morrissey, la red de los Lyons y la estructura financiera atribuida al cartel de los Kinahan.
Fuentes próximas al procedimiento han evitado confirmar si algunos de los sospechosos investigados en la causa de Morrissey también aparecen directamente vinculados al caso Lyons. Sí admiten, no obstante, que existe “mucho cruce” entre ambas investigaciones, aunque judicialmente se tramitan por separado.
