El histórico proceso judicial por blanqueo de capitales que afecta al clan Al Assad en España da un nuevo giro. Rifaat Al Assad, conocido como el «Carnicero de Hama», tampoco será juzgado en Marbella por motivos de salud, según ha publicado el diario ABC. A pesar de haber sido considerado el líder de una presunta red criminal de carácter familiar, su exclusión del proceso deja el foco judicial sobre ocho de sus familiares, entre ellos dos exesposas y seis hijos.
Los acusados están señalados por la Fiscalía como integrantes de una estructura criminal dedicada a ocultar el origen ilícito de fondos millonarios, presuntamente procedentes de actividades como el expolio del patrimonio sirio, el narcotráfico y el contrabando. El entramado habría operado a través de una compleja red de sociedades offshore con conexiones en Gibraltar, Suiza, Las Bahamas y Panamá.
La Audiencia Nacional remite el caso a los juzgados de Marbella
La Audiencia Nacional decidió en el día de ayer, 6 de mayo, inhibirse del caso al considerar que los hechos deben ser juzgados en Marbella, donde se concentran buena parte de las propiedades investigadas. Esta decisión se tomó tras aceptar una cuestión de competencia planteada por las defensas al inicio del proceso.
La causa, que comenzó a instruirse hace casi diez años, se centra en la adquisición de bienes inmuebles por valor de 52,1 millones de euros entre 1986 y 2005, aunque su valor actual podría superar los 700 millones. Entre los activos figuran 92 apartamentos, 244 plazas de garaje y varios locales comerciales en zonas como Puerto Banús, Marbella y Benahavís.
El rol de Gibraltar en la operación de blanqueo
Gibraltar jugó un papel fundamental en esta red de blanqueo como núcleo del esquema financiero del clan. Las sociedades pantalla registradas en este enclave habrían servido para canalizar capitales hacia paraísos fiscales. Según los informes judiciales, estas entidades estaban formalmente controladas por los hijos del acusado, Mohamed Ali y Siwar Al Assad, aunque las decisiones estratégicas las tomaba Rifaat, quien recibía informes periódicos sobre su funcionamiento.
