La Guardia Civil ha detenido a once personas, entre ellas un funcionario de la Agencia Tributaria, por su presunta implicación en una organización criminal dedicada a la venta fraudulenta de inmuebles mediante la suplantación de identidad de los propietarios. La operación, desarrollada por agentes del Puesto Principal de Los Barrios, pertenecientes a la Comandancia de Algeciras, ha permitido esclarecer dos estafas inmobiliarias cometidas en la provincia de Málaga, concretamente en Marbella y Benahavís.
La investigación comenzó en febrero de 2024, tras la denuncia de un ciudadano de Albacete que aseguraba haber perdido 400.000 euros en la compra de una parcela situada en una zona exclusiva de Marbella. La transacción se llevó a cabo en una notaría de Los Barrios (Cádiz), pero la propiedad nunca llegó a ser transmitida.
Los presuntos autores captaron a la víctima ofreciendo el inmueble a un precio muy por debajo del mercado y, posteriormente, falsificaron la documentación necesaria para suplantar la identidad de los legítimos propietarios, simulando así una venta aparentemente legal.
En la primera fase de la operación, los agentes detuvieron a cuatro personas y realizaron cuatro registros domiciliarios en Marbella, Jimena y Toledo, lugares de residencia de los implicados. Durante los registros, la Guardia Civil intervino más de 130.000 euros en efectivo y numerosos documentos falsificados utilizados para la suplantación de identidad.
En la segunda fase, la investigación permitió identificar a la mujer que se hizo pasar por la propietaria en la notaría de Los Barrios, así como a otras tres personas que se habrían encargado de falsificar los pasaportes empleados para consumar la estafa.
Entre los detenidos se encuentra un funcionario de la Agencia Tributaria, acusado de cohecho y revelación de secretos, quien presuntamente facilitaba datos personales a los que tenía acceso en virtud de su cargo público. Esa información resultaba clave para elaborar los falsos documentos con los que se formalizaban las operaciones fraudulentas.
La investigación también ha permitido descubrir que esta red estaba implicada en otra estafa similar en Benahavís, donde fue suplantada la identidad del CEO de una compañía aérea. En este segundo caso, la víctima presentó denuncia ante los juzgados de Marbella.
Según fuentes de la Guardia Civil, la organización actuaba con una estructura jerarquizada y roles perfectamente definidos. Sus miembros localizaban propiedades pertenecientes a ciudadanos extranjeros que residían fuera de España durante largos periodos, lo que facilitaba la operación. A continuación, buscaban a personas con la misma nacionalidad que los propietarios originales y, mediante documentación falsificada, simulaban la compraventa de los inmuebles.
En total, los detenidos están acusados de falsedad documental, estafa, organización criminal, cohecho y revelación de secretos. La Guardia Civil de Algeciras continúa con las diligencias judiciales para determinar si el grupo pudo cometer más delitos utilizando el mismo modus operandi en otras zonas de la Costa del Sol.
