Una ciudadana italiana ha sido detenida en Marbella dentro de una operación internacional contra una red criminal dedicada al blanqueo de capitales y a la financiación de organizaciones mafiosas de Italia y Albania. La estructura española, denominada por los investigadores como la “célula ibérica”, se encargaba de recoger dinero en efectivo en establecimientos comerciales para introducirlo después en un banco clandestino con base logística en Italia.
La operación, denominada ‘Operación Easy Money‘, ha sido desarrollada de forma simultánea en España e Italia por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y por la Polizia di Stato, con coordinación de Eurojust, la Fiscalía Especial Antidroga y la Fiscalía de Florencia. En territorio español se han practicado diez registros y se ha arrestado a la mujer que, según la investigación, dirigía de facto la estructura ibérica desde Marbella.
El alcance económico del entramado era enorme. Los investigadores estiman que este circuito ilegal habría logrado movilizar en Europa entre 80 y 100 millones de euros al año durante al menos tres años. En Italia, la operación se ha saldado con 40 personas detenidas por presuntos delitos de narcotráfico, inmigración clandestina y blanqueo de capitales, además de la intervención de bienes por valor de más de 60 millones de euros.
Un banco clandestino con base en Italia
La investigación fue iniciada por la Dirección de Distrito Antimafia de Florencia y se centró en una asociación criminal liderada por un ciudadano chino residente en Prato, en Italia. Según las pesquisas, este hombre gestionaba desde 2021 un auténtico banco ilegal transnacional, utilizado para mover grandes cantidades de dinero al margen de los circuitos financieros oficiales.
El sistema se apoyaba en el mecanismo de confianza conocido como ‘hawala’, y en su variante china como ‘Fei-Ch’ien’. A través de este método, la organización podía transferir capitales de forma virtual entre distintos países europeos sin necesidad de realizar movimientos bancarios convencionales. La red operaba en Italia, España, Francia, Alemania, Bélgica y Países Bajos, mediante intermediarios que cobraban una comisión por cada transacción.
Los clientes de este banco clandestino eran, según la investigación, peligrosos cárteles de narcotraficantes albaneses asentados en el centro y norte de Italia. Las pesquisas también han revelado la participación de organizaciones mafiosas italianas, que habrían utilizado este sistema para financiarse y blanquear fondos procedentes de actividades ilícitas.
La célula ibérica y el papel de Marbella
En España, la estructura estaba coordinada por la llamada “célula ibérica”. Esta parte de la organización estaba dirigida por un ciudadano italiano recientemente detenido en Sudamérica y por su hermana, con base operativa en Málaga. La mujer fue arrestada en Marbella en ejecución de una Orden Europea de Detención y Entrega y puesta a disposición de la Audiencia Nacional.
Según la información facilitada en el marco de la operación, esta ciudadana italiana habría asumido en la actualidad la dirección de facto de la célula española. Desde esta estructura se canalizaba la recogida de dinero en efectivo para su posterior introducción en el banco clandestino que daba servicio a las organizaciones criminales.
La red se apoyaba en un amplio entramado de tiendas de venta de textiles ubicadas en polígonos industriales de Madrid, Sevilla y Málaga. Estos establecimientos eran utilizados para recolectar fondos en efectivo y facilitar su incorporación al circuito ilegal de blanqueo.
Diez registros en España
En el marco de dos Órdenes Europeas de Investigación, coordinadas por la Fiscalía Especial Antidroga, se han ejecutado diez entradas y registros en España. Las actuaciones fueron autorizadas por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella, plaza número 1, y se llevaron a cabo en sedes sociales de empresas relacionadas con la red y en el domicilio de la detenida en Marbella.
Durante los registros, los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera incautaron numerosa documentación, contabilidad B, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos. Todo el material intervenido será analizado para avanzar en la identificación de los flujos económicos y de las personas vinculadas al entramado.
La operación también ha contado con la participación de la Unidad de Apoyo y Enlace de la Agencia Tributaria en la Fiscalía Especial Antidroga, la Unidad de Auditoría Informática de la AEAT y Europol, dentro de un dispositivo internacional orientado a desmantelar tanto la estructura financiera como los activos vinculados a la red.
Una red europea al servicio del blanqueo
La operación ‘Operación Easy Money’ ha permitido desactivar la rama española de una organización que, según los investigadores, prestaba servicios financieros clandestinos a grupos criminales asentados en distintos países europeos. Su capacidad para mover grandes cantidades de dinero sin pasar por los cauces bancarios convencionales la convertía en una herramienta clave para el blanqueo de capitales y la financiación de redes vinculadas al narcotráfico y a organizaciones mafiosas.
