La Policía Nacional ha logrado recuperar los 9.200 euros que un vecino de Málaga había perdido tras ser víctima de una estafa vinculada a una falsa inversión en criptomonedas, después de ser captado por una supuesta ejecutiva que utilizó técnicas de manipulación emocional para ganarse su confianza. Detrás de los hechos se encontraría una organización criminal transnacional especializada en fraudes financieros a través de plataformas digitales de inversión.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por el afectado en la Comisaría Provincial de Málaga, donde relató haber entablado contacto por Internet con una mujer que se hacía pasar por directiva de una multinacional minera británica. A través de un falso perfil profesional, la conversación derivó progresivamente a WhatsApp, donde se reforzó el vínculo personal mediante mensajes constantes y videollamadas esporádicas.
Una vez consolidada la relación de confianza, la supuesta ejecutiva convenció a la víctima para invertir en una plataforma de criptomonedas que prometía elevados beneficios. El denunciante llegó a invertir 9.200 euros, comprobando a través de una web aparentemente profesional y fiable cómo su capital generaba supuestas ganancias. Sin embargo, cuando intentó recuperar el dinero, el sistema bloqueó cualquier retirada y le exigió nuevos pagos en concepto de comisiones.
Ante la complejidad del fraude, los ciberagentes centraron sus esfuerzos en el rastreo del dinero, que había sido fragmentado y distribuido a través de más de 30 billeteras digitales controladas por la organización. Durante las pesquisas, se detectó además un entramado de cuentas asociadas a plataformas de activos digitales ubicadas en paraísos fiscales, con movimientos superiores a los 45 millones de dólares presuntamente vinculados a actividades ilícitas.
Gracias a la colaboración de Interpol y al trabajo conjunto con agencias internacionales, la Policía Nacional logró identificar a los presuntos responsables en Tailandia y Filipinas. Como resultado de esta cooperación, se consiguió bloquear los activos y recuperar íntegramente el dinero estafado al vecino de Málaga, que ha sido transferido a una cuenta bajo control policial.
Aunque en este caso concreto el perjuicio económico asciende a 9.200 euros, ya recuperados, los investigadores advierten de que la misma trama podría haber defraudado a cientos de víctimas en distintos países, con un montante global de varios millones de dólares. La Policía Nacional insiste en extremar la precaución ante ofertas de inversión online y recuerda la importancia de denunciar cualquier sospecha para poder activar los mecanismos de investigación y cooperación internacional.
