La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al blanqueo de fondos de origen ilícito procedentes de otros entramados criminales internacionales, especialmente vinculados al tráfico de drogas. La operación se ha saldado con 14 detenidos, dos de ellos en Málaga, y 18 registros practicados en distintas provincias españolas.
Según la información facilitada por la Policía Nacional, la organización estaba especializada en la recepción de grandes cantidades de efectivo ilícito para introducirlo posteriormente en el circuito legal a través de testaferros, empresas y operaciones simuladas. Una vez bancarizado, el dinero era transformado en criptoactivos, un sistema con el que el entramado llegó a transferir y transformar más de 53.000.000 de euros en un solo año.
La investigación ha sido dirigida por la Plaza Judicial 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga. Las pesquisas comenzaron en abril de 2023, cuando la UDEF Central tuvo conocimiento de la existencia de una organización liderada por una persona dedicada al blanqueo de fondos procedentes de distintas redes criminales.
El líder del entramado utilizaba una sociedad dedicada a la prestación de servicios de cajas de seguridad para guardar grandes cantidades de efectivo y facilitar intercambios económicos entre los socios. Este sistema permitía recibir, ocultar y mover fondos vinculados a actividades criminales sin necesidad de que las personas implicadas coincidieran en tiempo y lugar.
La red había establecido su base logística en Madrid, mientras que Barcelona funcionaba como centro de intercambio de criptoactivos. El entramado estaba dirigido y coordinado por el líder de la organización y su pareja, que se servían de testaferros para bancarizar importantes cantidades de dinero en un periodo reducido de tiempo.
Las primeras averiguaciones permitieron confirmar que, en una sola dirección pública, se llegaron a transferir casi 30.000.000 de dólares en criptoactivos tipo USDT entre julio de 2023 y noviembre de 2024. Además, los investigadores comprobaron que la organización habría financiado la compra de un barco que fue interceptado por las autoridades francesas con 400 kilos de cocaína.
Los agentes también constataron que el líder y su pareja habían huido de España en 2024 para eludir la acción de la justicia. Tras su salida, la actividad empresarial de las cajas de seguridad quedó paralizada y fue traspasada a otros inversores, aunque ambos seguían controlando algunas de estas cajas a su nombre y al de terceros. El pasado mes de febrero regresaron a España y reactivaron su actividad mediante nuevos trabajadores.
Durante la investigación se comprobó que los negocios jurídicos simulados permitieron al entramado incorporar a su patrimonio cuatro inmuebles desde 2023, con un valor de adquisición cercano a 1.500.000 euros, aunque su valor real de mercado sería superior. La financiación principal de estas compras procedía de ingresos en efectivo y transferencias nacionales e internacionales recibidas desde sociedades controladas por la organización.
El dispositivo policial se llevó a cabo el pasado 30 de junio con 18 registros en Madrid, Guadalajara, Tarragona, Barcelona y Málaga. En total fueron detenidas 14 personas: diez en Madrid, dos en Málaga, una en Barcelona y una en Menorca. A los arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, falsedad documental y cohecho.
En los registros, los agentes intervinieron casi 700.000 euros, 3.600 dólares, 100 kilos de plata valorados en más de 115.000 euros, criptoactivos por valor de 187.000 USDT, seis relojes de lujo tasados en más de 160.000 euros, tres vehículos con un valor superior a 200.000 euros y diverso material informático.
Además, se han bloqueado cuatro inmuebles valorados en aproximadamente 1.500.000 euros y se ha intervenido una granja de minado de criptoactivos, así como monederos fríos muy sofisticados y tarjetas NFC con doble sistema de seguridad para el almacenamiento de criptomonedas.
La investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones e incautaciones.
