Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón lograron desmantelar a finales de la semana pasada una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales provenientes de distintos hechos delictivos. La operación, llevada a cabo en Zaragoza, está estrechamente relacionada con otra investigación policial realizada en Marbella, donde también se efectuaron detenciones.
Las pesquisas comenzaron tras la denuncia de un joven en Zaragoza, quien alertó a las autoridades de que un conocido le había solicitado prestar su cuenta bancaria para recibir transferencias sospechosas. Posteriormente, debía retirar el dinero en cajeros automáticos o transferirlo a otras cuentas.
El joven, que en un primer momento declaró como testigo, admitió haber accedido a la propuesta y haber recibido una compensación económica a cambio. A raíz de esta denuncia, los agentes de la Comisaría del distrito Centro iniciaron una investigación que llevó a la identificación del captador de las mulas bancarias, un zaragozano de 18 años que persuadía a conocidos y familiares para utilizar sus cuentas en estas transacciones ilícitas.
Estructura de la organización criminal
Las indagaciones revelaron que este captador de mulas actuaba como intermediario entre la cúpula de la red, compuesta por dos hermanos –uno residente en Zaragoza y otro en Marbella–, y las mulas bancarias, utilizadas para realizar los movimientos de dinero.
Paralelamente, la Unidad de Delitos Especializados y Violentos de Marbella ya investigaba la organización desde su núcleo. Se identificó que el hermano residente en Marbella era el autor material de los delitos, que consistían principalmente en hurtos y robos con violencia.
El dinero sustraído era enviado a través de su hermano en Zaragoza y del captador, quienes lo distribuían a las mulas bancarias para su extracción en cajeros o su reenvío a terceras cuentas bancarias.
Cinco detenidos en Zaragoza y Marbella
Como resultado de la operación policial conjunta, cuatro personas fueron arrestadas en Zaragoza y una en Marbella. Los detenidos en la capital aragonesa incluyen a dos captadores y dos mulas bancarias, quienes actuaban como último eslabón en la estructura del blanqueo de dinero.
La Policía Nacional continúa con las investigaciones para determinar si existen más implicados en la red y para esclarecer el destino final del dinero blanqueado.
