La Policía Nacional ha detenido a un ex alto cargo del Ministerio de Cultura de la Federación de Rusia y a su ex mujer e hijo, que estaban afincados aquí en la Costa del Sol, además del abogado español A.Z. que trabaja en Marbella como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales en la compra de un inmueble de lujo en Marbella, por el que se pagó cuatro millones de euros con el dinero presuntamente procedente de delitos fiscales y de corrupción realizados en la Federación rusa.
Las investigaciones llevadas a cabo por la UDEF Central y la UDEF provincial de Málaga comenzaron en julio del año pasado, cuando los investigadores recibieron una solicitud de petición de información por parte de las autoridades rusas, en relación con un fraude fiscal a gran escala cometido en su país, por el citado alto funcionario del Ministerio de Cultura, quien según las informaciones rusas, se encontraba residiendo en la Costa del Sol en compañía de su mujer y su hijo.
Las autoridades de Rusia emitieron una orden internacional para detener a este ex alto funcionario por estar involucrado en dos casos de corrupción en Rusia y aprovechar su alto cargo en el país.
En uno de los procedimientos judiciales en Rusia se le imputa la malversación de unos 7,2 millones de dólares de fondos públicos que habían sido asignados para la reconstrucción del Museo del Hermitage de San Petesburgo en Rusia. En otro caso de corrupción, al parecer, estas mismas personas habrían sido declaradas culpables en 2017, por la malversación de 2,6 millones de dólares que debían haber sido destinados a la reconstrucción de monumentos del Patrimonio arquitectónico en distintas regiones rusas, y por cuyos hechos habrían cumplido una condena preventiva de 18 meses de prisión.
En Estepona
La familia rusa residía en Estepona desde al menos 2015. Los investigadores constataron que, a nombre de una sociedad española vinculada a los mismos, se había adquirido un bien inmueble de lujo en la localidad de Marbella por el que se había pagado en el año 2015 la cantidad de 4 millones de euros, transferidos desde una cuenta bancaria en Suiza.
El Juzgado de Instrucción nº 2, de Marbella, el cual dictó una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) a nivel europeo sobre el principal investigado, por el presunto delito de blanqueo de capitales y sobre el cual pesan acusaciones en su país de apropiación indebida de grandes cantidades de dinero, cuyos fondos debían ir destinados fundamentalmente a la reconstrucción de monumentos arquitectónicos de la Federación de Rusia.
En Viena (Austria) se ha detenido al principal investigado quien, posteriormente, fue ingresado en el centro penitenciario de la capital. Una investigación realizada en colaboración de la Policía Nacional de España con la Policía Estatal de Policía Criminal de Austria.
Registros
En el dispositivo policial se han practicado cuatro entradas y registros en Marbella y Estepona , correspondiendo a tres domicilios particulares de los investigados y a un despacho de abogados situado en la localidad marbellí. El resultado de la operación ha sido la detención de los cuatro investigados y la intervención de un chalet de lujo en Marbella, un vehículo de alta gama valorado en unos 100.000 euros, unos 160.000 euros en cuentas bancarias y en efectivo, así como joyas de alto valor, y diversa documentación en formato papel y electrónico, entre otros efectos.
