La Policía Nacional, en colaboración con las autoridades suecas, ha detenido en Marbella al líder de una organización criminal dedicada a estafar a inversores de origen nórdico. La trama se especializaba en la formalización de depósitos financieros fraudulentos, ofreciendo falsas promesas de gran rentabilidad en un corto periodo de tiempo. El detenido, un ciudadano sueco de 36 años, fue capturado en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega dictada por Suecia, que lo vinculaba a delitos económicos y de blanqueo de capitales.
El detenido, quien residía en Marbella, dirigía en la distancia una red de ciudadanos suecos que, a través de una trama empresarial, captaban a sus víctimas con el objetivo de que depositaran grandes sumas de dinero, que supuestamente generarían una elevada rentabilidad. Sin embargo, una vez transcurridos los plazos acordados para la devolución del capital y sus intereses, las víctimas recibían constantes aplazamientos sin ver devuelto su dinero. La cantidad defraudada en total asciende a más de 2,33 millones de euros, aproximadamente 25 millones de coronas suecas.
Durante el registro del domicilio del líder de la trama en Marbella, los investigadores incautaron más de 65.000 euros en efectivo, 4.800 dólares, 60.000 coronas suecas y danesas, joyas y relojes de lujo por valor de 100.000 euros, además de material informático y telefonía móvil. También se procedió al embargo de tres cuentas bancarias y dos vehículos de alta gama.
La detención del cabecilla de la red se produjo en el marco de una operación internacional que incluyó la detención de otros miembros de la organización en Suecia, lo que permitió desarticular por completo la red. La investigación continúa bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
