El expresidente del CD Badajoz, Joaquín Parra, se enfrenta a una petición fiscal de 15 años y seis meses de prisión por un presunto fraude de 13,1 millones de euros relacionado con la venta de hidrocarburos durante el ejercicio 2020. El juicio comenzará este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga y sentará en el banquillo a otras catorce personas, además de una veintena de empresas presuntamente implicadas en la trama.
La Fiscalía acusa a los investigados de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad continuada en documento mercantil. Según el escrito acusatorio, la supuesta organización habría desarrollado una compleja operativa entre marzo y octubre de 2020 para evitar el pago del IVA correspondiente a la comercialización de combustible.
Entre las empresas investigadas figuran mercantiles radicadas en distintos puntos de la provincia de Málaga, entre ellos Torremolinos, Vélez-Málaga y la capital, además de Sevilla y Madrid. Los investigadores sostienen que el entramado estaba coordinado para cobrar el 21% de IVA a los clientes sin ingresarlo posteriormente en las arcas públicas.
La acusación pública considera a Joaquín Parra “el cabecilla de la operación” y asegura que utilizó empresas registradas a nombre de familiares, trabajadores y personas de confianza para dificultar el rastreo del fraude. La Fiscalía también solicita para él una multa de 30 millones de euros por el delito fiscal, otra de 15 millones por blanqueo de capitales y seis años de inhabilitación para recibir subvenciones o beneficios fiscales.
Según el Ministerio Público, el empresario no solo se habría enriquecido apropiándose del IVA, sino que además habría generado una competencia desleal en el sector de las gasolineras al vender combustible a precios muy inferiores a los del mercado. Parte del carburante, sostiene la acusación, era distribuido en estaciones de servicio de su propiedad, lo que le permitía disponer de materia prima más barata que la competencia.
La investigación se inició en 2020 tras detectarse impagos y declaraciones anómalas del IVA en una empresa dedicada a la venta mayorista de hidrocarburos. A partir de ahí, la Fiscalía de Delitos Económicos de Málaga y los investigadores lograron reconstruir un entramado societario que habría dejado de ingresar más de 13 millones de euros correspondientes a la venta de más de 63 millones en combustible.
Durante la instrucción también se detectó un supuesto delito de blanqueo de capitales mediante el desvío de fondos a empresas pantalla, algunas de ellas en el extranjero. Según la investigación, el dinero presuntamente defraudado permitió a los implicados mantener un elevado nivel de vida, con adquisiciones de vehículos e inmuebles de lujo.
Además, los investigadores sospechan que Joaquín Parra pudo haber desviado alrededor de un millón de euros al Club Deportivo Badajoz, dinero que habría servido para acometer reformas y mejoras en el estadio Nuevo Vivero.
Parra ya estuvo en prisión preventiva entre julio de 2021 y julio de 2022 por esta causa y tanto él como su hijo habían sido detenidos anteriormente en otro procedimiento relacionado también con fraude de IVA en la venta de hidrocarburos, investigado por la Audiencia Nacional.
