Una estafa de unos 60.000 euros a través de una falsa plataforma de inversión en criptomonedas ha terminado con tres personas investigadas, una de ellas con domicilio en Málaga. Los otros dos presuntos implicados residen en Madrid y Barcelona y están acusados de delitos de estafa y blanqueo de capitales.
La investigación comenzó después de que una vecina de Murcia denunciara haber perdido cerca de 60.000 euros. La mujer había sido captada a finales de 2025 mediante un anuncio publicado en redes sociales que ofrecía la posibilidad de conseguir importantes beneficios invirtiendo en criptomonedas.
Después de mostrar interés por la oferta, la víctima fue incorporada a diferentes grupos de mensajería instantánea con numerosos participantes. Allí comenzó a recibir información detallada y recomendaciones sobre supuestas oportunidades de inversión que prometían una rentabilidad elevada en poco tiempo.
Siguiendo las indicaciones recibidas, la mujer realizó diferentes operaciones en una plataforma de compraventa de criptomonedas hasta invertir cerca de 60.000 euros. Los problemas comenzaron cuando intentó recuperar el dinero aportado y los beneficios que supuestamente había conseguido y comprobó que no podía retirar los fondos.
Impuestos y una falsa multa para recuperar el dinero
Ante las quejas de la víctima, los responsables de la plataforma le reclamaron el pago de unos supuestos impuestos para poder disponer de su inversión.
Posteriormente le exigieron también el abono de una «multa» relacionada con las operaciones realizadas. Estas nuevas peticiones hicieron sospechar a la mujer de que podía encontrarse ante un fraude, por lo que finalmente denunció lo sucedido ante la Guardia Civil.
Especialistas en Criptoactivos de la CiberComandancia, con sede en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en León, comenzaron entonces a investigar el destino del dinero.
Los agentes reconstruyeron el recorrido de los fondos mediante el análisis de la cadena de bloques y detectaron sucesivos movimientos entre distintas direcciones y servicios de intercambio de criptomonedas.
Una «dirección puente» para dificultar el rastreo
Las pesquisas permitieron comprobar también el uso de una «dirección puente», con la que se pretendía dificultar la trazabilidad de los criptoactivos obtenidos presuntamente mediante la estafa.
En la investigación han participado, además de los especialistas de la CiberComandancia, el Equipo de Policía Judicial de Madrid y el Equipo @ de Málaga.
El rastreo ha permitido identificar a tres presuntos responsables con domicilios en Málaga, Madrid y Barcelona, que han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.
Los tres están siendo investigados por un presunto delito de estafa y otro de blanqueo de capitales, este último relacionado con las maniobras utilizadas para canalizar los fondos obtenidos ilícitamente.
Las diligencias y los investigados han quedado a disposición de la autoridad judicial de Mula, en Murcia, que ha dirigido las actuaciones desde el inicio de la investigación.
