Una operación policial de gran alcance ha permitido desmantelar en España una red criminal dedicada al ciberfraude, presuntamente vinculada a la organización Black Axe, con 34 personas detenidas en distintas provincias del país, entre ellas Sevilla, Madrid, Málaga y Barcelona.
La investigación, desarrollada por la Policía Nacional con la colaboración de la policía alemana del Estado de Baviera y el apoyo de EUROPOL, ha culminado con el arresto de 28 personas en Sevilla, tres en Madrid, dos en Málaga y una en Barcelona. Entre los detenidos se encuentran los líderes de la organización, asentados principalmente en Sevilla, Málaga y Barcelona, para quienes la autoridad judicial ha decretado prisión provisional.
Durante los registros practicados en varias viviendas y domicilios, los agentes han intervenido más de 66.000 euros en efectivo, además de dispositivos electrónicos y móviles utilizados para la actividad delictiva, cinco vehículos y el bloqueo de casi 120.000 euros en cuentas bancarias.
Una estructura jerarquizada y con actividad internacional
Las pesquisas se iniciaron en septiembre de 2023, cuando los investigadores detectaron la existencia de un entramado criminal perfectamente organizado, liderado por individuos de origen nigeriano, presuntamente vinculados a Black Axe, desde donde se coordinaban estafas en distintos países europeos.
Según la investigación, el grupo contaba con roles bien definidos: captación de mulas informáticas, recaudación de fondos, blanqueo de capitales, creación de sociedades pantalla y uso de amenazas e intimidaciones durante los procesos de cobro. Además, los agentes constataron maniobras destinadas a eludir procedimientos judiciales, como intentos fraudulentos de suspensión de juicios.
Estafas “Man in the Middle” y fraude a empresas
El núcleo de la actividad criminal giraba en torno a la estafa conocida como Man in the Middle (MITM), una técnica mediante la cual los delincuentes se interponen en comunicaciones legítimas entre empresas para interceptar correos electrónicos y desviar pagos de gran cuantía.
En muchos casos, el método utilizado fue el Business Email Compromise (BEC), que consiste en suplantar o comprometer cuentas de correo corporativas, modificar datos bancarios y redirigir transferencias a cuentas controladas por la organización, sin que las víctimas detectaran la manipulación.
Para dificultar el rastreo del dinero, la red utilizaba una amplia red de testaferros y mulas, repartidos por distintos países europeos, encargados de recibir, transferir y retirar los fondos procedentes de las estafas.
Tráfico ilícito de vehículos y sociedades pantalla
Además del ciberfraude, la organización también se dedicaba al tráfico ilícito de vehículos. Según la investigación, adquirían coches de alta y media gama a nombre de sociedades pantalla o testaferros, provocando de forma deliberada el impago, para después venderlos, alquilarlos o utilizarlos dentro de la propia estructura criminal.
En el marco de esta operación se han recuperado cinco vehículos, presuntamente relacionados con esta actividad.
Registros en Sevilla, Málaga y Barcelona
Las detenciones y registros fueron autorizados por el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla y se practicaron en distintos puntos, entre ellos la Barriada de Torreblanca, Los Molares y Montequinto (Sevilla), la Barriada de La Palmilla en Málaga, y varios domicilios en Barcelona, además de detenciones puntuales en Madrid.
En total, a los arrestados se les imputan delitos de estafa agravada continuada, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico ilícito de vehículos y obstrucción a la justicia, entre otros.
Más de 15 años de actividad y casi seis millones defraudados
Los investigadores han acreditado que la red criminal llevaba más de 15 años operando y estaría vinculada a un fraude total de 5,9 millones de euros, de los cuales más de 3,2 millones corresponden directamente a los hechos investigados en esta operación.
La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos meses.
