El rastro del dinero ha llevado a la Policía Nacional hasta un clan familiar asentado en Melilla que, presuntamente, se dedicaba a lavar los fondos procedentes de una red de narcotráfico cuyo líder había sido detenido en Málaga en una fase anterior de la investigación. La operación, denominada ‘Sampa’, ha permitido arrestar a tres personas en la ciudad autónoma, dos mujeres y un hombre, todos ellos parientes del cabecilla de la organización.
Según ha informado la Policía Nacional, los investigados habrían utilizado distintas fórmulas de transformación y ocultación de capitales para construir un patrimonio relevante con apariencia de legalidad. La investigación patrimonial ha permitido detectar una operativa reiterada y prolongada en el tiempo para introducir importantes cantidades de dinero en efectivo en el sistema bancario.
La actuación se enmarca en una fase antiblanqueo de la operación, en la que los agentes han practicado cuatro registros en Melilla. Además, se ha decretado el embargo preventivo de cinco fincas, una de ellas ubicada en Sierra de Yeguas, en la provincia de Málaga, y otras cuatro en la ciudad autónoma. En conjunto, estos inmuebles están valorados en 960.000 euros.
A estos bienes se suman el bloqueo de cuentas bancarias por valor de 18.170 euros, la intervención de un vehículo tasado en 30.000 euros, además de 400 euros en efectivo y documentación considerada de interés para la investigación.
Una investigación patrimonial ligada a una red de hachís
La operación ‘Sampa’ es una investigación de carácter patrimonial y supone la continuación de otra causa anterior, denominada ‘Kabus-Igriega’. Esa primera fase permitió destapar una red dedicada a importar cargamentos de hachís por vía marítima desde Marruecos con destino a la Península Ibérica, así como actividades de blanqueo de capitales vinculadas al negocio ilícito.
El operativo inicial se saldó en 2024 con la intervención de 1.500 kilogramos de hachís en la costa de Almería y con más de una decena de arrestos, entre ellos varios investigados por blanqueo. En esa fase fue detenido el principal investigado de la red de narcotraficantes, que, según la Policía, residía en la capital malagueña, desde donde habría dirigido la organización.
La nueva fase de la investigación se ha centrado en el entorno familiar del cabecilla. Los arrestados en Melilla guardan lazos de parentesco con él y, según los investigadores, habrían participado en maniobras destinadas a dar apariencia legal a fondos procedentes del tráfico de drogas.
Cuatro registros en Melilla a finales de abril
La última fase de esta trama se desarrolló a finales de abril, cuando agentes del Grupo de Investigación Patrimonial y Localización de Activos, conocido como IPLA, de la Comisaría Provincial de Málaga, con la colaboración del Grupo de Estupefacientes de UDYCO Melilla, llevaron a cabo cuatro entradas y registros en domicilios de los tres investigados por blanqueo.
La operación se centró en localizar bienes, documentación y activos que pudieran estar relacionados con el presunto lavado de dinero. La Policía Nacional sostiene que los investigados habían logrado conformar un patrimonio destacado mediante una serie de operaciones destinadas a desvincular esos bienes de su origen ilícito.
El análisis patrimonial fue clave para avanzar en la investigación. La identificación de los miembros del clan familiar y de sus movimientos económicos llevó a los agentes a elaborar un informe específico sobre sus bienes y operaciones. Ese documento, según la Policía, permitió aflorar una diversidad de acciones que podrían ser constitutivas de blanqueo de capitales.
Dinero en efectivo y patrimonio con apariencia legal
Uno de los principales indicios detectados por los investigadores fue la supuesta inyección recurrente de grandes cantidades de dinero en efectivo en el sistema bancario. La Policía considera que esa operativa habría servido para transformar fondos procedentes del narcotráfico e introducirlos en circuitos económicos aparentemente legales.
El informe patrimonial también reforzó la hipótesis de que los presuntos blanqueadores realizaron distintas operaciones para adquirir bienes y construir un patrimonio de apariencia lícita. Para los agentes, esas maniobras buscaban ocultar el origen real del dinero y separarlo de la actividad de la red dedicada al tráfico de drogas.
La investigación ha permitido actuar sobre bienes inmuebles, cuentas bancarias y un vehículo, además de intervenir dinero en metálico y documentación que será analizada dentro de la causa. En total, la Policía Nacional ha puesto el foco en un patrimonio que supera ampliamente el millón de euros si se suman las fincas, el vehículo y las cuentas bloqueadas.
La operación ‘Sampa’ mantiene así abierta la vía patrimonial contra una organización vinculada al narcotráfico y con conexiones entre Málaga, Melilla y otros puntos del territorio nacional. La investigación se ha centrado ahora en el dinero, en los bienes y en las personas que, según la Policía, habrían ayudado a dar cobertura económica a los beneficios obtenidos por la red criminal.
