Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo un registro en Málaga como parte de una operación conjunta con la Gendarmerie Nacionale de Francia y la Policía de Andorra, coordinada por EUROPOL, que ha permitido desmantelar una red internacional de blanqueo de capitales. En total, siete personas han sido detenidas en Francia, Portugal y España, vinculadas a una estafa tipo «pirámide de Ponzi» que habría defraudado aproximadamente 10,5 millones de euros.
En España, las actuaciones se han concentrado en Cádiz y Málaga, donde las autoridades han incautado ocho turismos y cinco motocicletas de alta gama, además de material informático y teléfonos móviles. El registro en Málaga se realizó en una vivienda vinculada a la red delictiva, utilizada para la gestión de los fondos ilícitos.
Las investigaciones comenzaron tras detectar movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de una empresa de compraventa de automóviles que recibió cerca de 2 millones de euros en transferencias desde una sociedad en Emiratos Árabes, sin relación aparente con el comercio de vehículos. Parte de este dinero fue utilizado para adquirir coches de lujo en concesionarios de Andorra, que luego eran utilizados en España y Francia sin cambiar su matrícula de origen, con el objetivo de evadir impuestos y blanquear dinero.
El registro en Málaga, realizado el 18 de marzo de 2025, forma parte de una operación simultánea en varios países. Además de las incautaciones en España, en Francia y Andorra se han confiscado cuatro vehículos de lujo valorados en 600.000 euros y 120.000 euros en cuentas bancarias.
El principal detenido en España es un ciudadano noruego, residente en Cádiz, quien ya había sido investigado por un fraude piramidal a inversores minoristas en Noruega, recibiendo 10,5 millones de euros a través de 147 transferencias. Gran parte de estos fondos fueron desviados a sociedades pantalla y utilizados para la compra de 15 vehículos de lujo, con los que la organización también habría cometido fraude fiscal en Francia.
Las autoridades continúan con la investigación para determinar el alcance total de la red y recuperar más activos obtenidos a través de esta estafa internacional.
