La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga una sofisticada red criminal acusada de saquear más de 100 millones de euros en bienes de un grupo empresarial del sector de la construcción que se encontraba en concurso de acreedores. La operación, bautizada como “Drave”, ha resultado en la detención de siete personas y la intervención de activos por un valor superior a los 143 millones de euros.
El entramado, liderado presuntamente por el exdirector financiero del grupo empresarial y el administrador concursal designado por un Juzgado de lo Mercantil, operaba desde 2017, cuando las empresas del grupo entraron en liquidación. Según las investigaciones, la red se aprovechó de su posición para desviar activos de gran valor, causando un grave perjuicio económico a los acreedores, incluida la Hacienda Pública, que vieron frustradas sus legítimas expectativas de cobro.
Una trama organizada para el expolio sistemático
La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga y la Fiscalía de Delitos Económicos, comenzó en septiembre de 2023 tras una denuncia presentada ante la autoridad judicial. Los agentes del Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial descubrieron que el administrador concursal actuó en contra de los intereses de los acreedores, enajenando bienes a precios muy por debajo de su valor de mercado. Ejemplos flagrantes incluyen la venta de plazas de aparcamiento en zonas residenciales como Teatinos por solo 1.500 euros o 14 viviendas en construcción en Estepona por apenas 70.000 euros.
El exdirector financiero, con acceso a información privilegiada sobre los activos más valiosos, colaboró activamente con la red, desviando bienes hacia empresas controladas por familiares y allegados. Estas compañías, creadas específicamente para la trama, se utilizaron para adquirir inmuebles, derechos de cobro y créditos de las empresas en liquidación, pagándolos con fondos desviados de las propias sociedades concursadas. Este mecanismo generó un doble perjuicio a los acreedores, dejando el concurso sin recursos para saldar las deudas, a pesar de un patrimonio inicial valorado en 200 millones de euros.
Resultados de la operación
En el marco de la operación Drave, la Policía Nacional llevó a cabo cuatro registros en la provincia: dos en Málaga capital, uno en Marbella y otro en Casarabonela. En el domicilio del administrador concursal se incautaron 426.000 euros en efectivo, además de un coche de alta gama y joyas valoradas en 350.000 euros. También se bloquearon activos financieros por 2,5 millones de euros y se decretó la prohibición de disposición de 173 inmuebles y 13 vehículos, con un valor conjunto de 143 millones de euros.
Los siete detenidos, entre los que se encuentran el exdirector financiero, varios de sus familiares, el administrador concursal, un proveedor de servicios y su pareja, están acusados de delitos como insolvencia punible, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La investigación sigue abierta, y no se descartan nuevas actuaciones para esclarecer el alcance total de la trama y garantizar que los responsables respondan ante la justicia.
