La Policía Nacional ha desarticulado una compleja red de estafadores internacionales especializada en el timo del amor, tras descubrirse un fraude que ascendía a 318.573 euros. La víctima, un hombre de 70 años, envió el dinero tras enamorarse de una supuesta sargento del ejército naval estadounidense en misión en Bagdad.
El operativo policial ha llevado a la detención de cinco personas en distintas provincias de España: Málaga (1), A Coruña (2), Soria (1) y Madrid (1), además de la identificación de otros tres sospechosos en Sierra Leona, Kenia e Islas Seychelles. La investigación ha destapado un entramado delictivo internacional, compuesto por empresas extranjeras, mulas del dinero y cuentas bancarias utilizadas para una amplia variedad de fraudes y blanqueo de capitales.
Un timo que comenzó con un fraude empresarial
La investigación arrancó a raíz de una denuncia presentada por un empresario de la Costa del Sol, quien detectó que habían suplantado la cuenta de correo de uno de sus proveedores para intentar desviar 8.568 euros a una cuenta fraudulenta. Este timo, conocido como «man in the middle», fue frustrado a tiempo, lo que permitió a los agentes profundizar en la trama y descubrir otras actividades delictivas.
Analizando los movimientos de una de las cuentas investigadas, la Policía detectó una transferencia de 31.000 euros, cuyo concepto apuntaba a un posible timo amoroso. A partir de ahí, localizaron al emisor del dinero, un septuagenario residente en Canarias, quien tras un periodo de negación, terminó admitiendo que había sido víctima de una estafa sentimental.
Catorce transferencias y un rastro internacional
La víctima realizó un total de 14 transferencias bancarias a ocho cuentas distintas, de las cuales siete estaban en España y una en Estados Unidos. Gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional y la solicitud a la autoridad judicial, se logró bloquear un total de 52.018 euros antes de que fueran retirados por los estafadores.
El rastreo de las cuentas reveló una intensa actividad financiera con múltiples transacciones y reintegros en cajeros. También se obtuvo información clave de autoridades de Portugal y Bélgica, lo que permitió identificar a un captador de mulas financieras, quien había reclutado a una vecina de Málaga como titular de una de las cuentas receptoras del fraude.
Detenciones y desmantelamiento de la red criminal
En una segunda fase de la operación, la Policía Nacional, con el apoyo de distintas unidades territoriales, procedió a la detención de cuatro individuos fuera de Málaga. En Soria y Madrid, los agentes de las comisarías locales arrestaron a dos sospechosos, mientras que en A Coruña se detuvo a otros dos, quienes fueron enviados a prisión provisional por orden judicial.
Con estas acciones, la investigación ha permitido desarticular un entramado criminal con ramificaciones en varios países y detener una peligrosa estafa dirigida a una persona vulnerable.
El caso sigue en manos del Juzgado de Instrucción n.º 11 de Málaga, mientras las autoridades continúan con las pesquisas para identificar y detener a los miembros restantes de la red delictiva.
