Dos ciudadanos españoles, en concreto uno de Estepona y otro de Casares, deberán comparecer mañana, 31 de enero, ante la Corte de Magistrados de Gibraltar acusados de fraude y blanqueo de capitales. Ambos eran directores de la empresa Victoria Construction Ltd, registrada en el Peñón.
Las detenciones se produjeron tras una extensa investigación de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar (RGP), que detectó irregularidades fiscales en la compañía y en las declaraciones personales de los acusados.
Cargos contra los acusados
Según la información de la RGP, por una parte D.N.L enfrenta dos cargos de fraude por falsa representación, por la infradeclaración de su obligación tributaria personal, y un cargo de posesión de propiedad delictiva por un monto de 77.223,79 libras esterlinas, presuntamente obtenidas de ingresos no declarados. Mientras que F.C.G., el restante, ha sido acusado de cuatro cargos de fraude por falsa representación y un cargo de posesión de propiedad delictiva, en este caso por 120.012,28 libras esterlinas, presuntamente derivadas del mismo esquema de evasión fiscal.
La empresa Victoria Construction Ltd ha sido citada a declarar ante el tribunal por los siguientes delitos como falsedad contable, relacionada con la presentación fraudulenta de declaraciones del impuesto de sociedades ante la Agencia Tributaria de Gibraltar. En concreto, habría declarado ingresos y gastos falsos en los ejercicios fiscales de 2018/19, con una facturación de 385.050 libras y gastos de 428.713 libras. También 2019/20, con una facturación de 364.800 libras y gastos de 358.151 libras. Y, por último, por posesión de propiedad delictiva, correspondiente a fondos por valor de 173.574,25 libras.
