La Policía Nacional ha destapado en Marbella una estafa de más de un millón de euros relacionada con la gestión fraudulenta de criptomonedas, afectando a cinco inversores suecos. El presunto autor, residente en Puerto Banús, ha sido detenido y está acusado de delitos de estafa y falsificación documental.
El detenido aseguraba contar con una licencia oficial para operar en el mercado de criptomonedas. Tras ganarse la confianza de sus víctimas, lograba el control absoluto de las billeteras electrónicas (wallets), los monederos digitales necesarios para gestionar las monedas cripto. Las víctimas, sin acceso directo a sus cuentas, se limitaban a transferir dinero a una cuenta bancaria española gestionada únicamente por el estafador, creyendo que este realizaba las inversiones prometidas.
La operación se inició tras la denuncia de cinco ciudadanos suecos que reportaron haber invertido cerca de un millón de euros, cifra que no han podido recuperar hasta la fecha. Según las investigaciones, el número total de afectados podría superar la decena, todos ellos residentes en Suecia.
El investigado llevaba un alto nivel de vida en Puerto Banús, un detalle que alertó a los agentes. Entre los efectos encontrados en su domicilio destacan:
- Documentación falsa, incluidas identidades ficticias y material para crear documentos fraudulentos.
- Ordenadores portátiles, tabletas electrónicas, tres teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento.
- Una impresora de tarjetas valorada en más de 5.000 euros, junto con hologramas de seguridad y tarjetas en blanco, utilizadas para falsificar documentación.
- Una pistola de aire comprimido y ropa de lujo.
Los agentes también encontraron una caja de un dispositivo denominado “Ledger”, clave para operar con billeteras electrónicas, así como notas sobre estrategias para captar víctimas y aplicaciones de Exchange para criptomonedas.
Por orden judicial, se ha procedido al bloqueo de una cuenta bancaria vinculada al detenido. La operación sigue abierta con el objetivo de localizar el dinero defraudado y reunir más evidencias que esclarezcan el alcance total del fraude.
