Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una compleja red de estafas financieras que operaba a nivel nacional, logrando detener a 31 personas, de las cuales 23 fueron arrestadas en la provincia de Málaga, considerada el núcleo principal de la trama. El resto de los detenidos se encontraban en Huelva, Córdoba, Cádiz, Pontevedra y Murcia.
La organización, que habría acumulado más de ocho millones de euros de beneficios ilícitos, estaba formada por una estructura empresarial de más de 25 compañías. Estas empresas, dirigidas por testaferros y organizadas en una red, participaron en al menos 170 operaciones fraudulentas, incluyendo préstamos, líneas de crédito y contratos de renting y leasing de vehículos.
La trama utilizaba empresas interpuestas, maquilladas con documentos falsos y blanqueo de capitales, para simular solvencia ante las entidades financieras. Así obtenían préstamos y créditos que nunca eran devueltos. El entramado financiero también permitió la adquisición fraudulenta de más de 120 vehículos, 12 de los cuales ya han sido recuperados en el marco de esta operación.
La investigación, liderada por el grupo III de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial de Málaga, permitió identificar y conectar las distintas empresas involucradas. El dinero obtenido era distribuido mediante un circuito financiero que dificultaba el rastreo de los responsables. Sin embargo, los agentes lograron localizar a los cabecillas de la red, entre ellos el líder principal y un gestor, quienes han sido detenidos junto con los testaferros y otros implicados.
Además de los vehículos, la red utilizó sus ingresos ilícitos para adquirir inmuebles de gran valor, cuyo total supera los tres millones de euros. Sobre estos bienes ya se han tomado medidas preventivas para evitar su disposición.
Los detenidos enfrentan cargos por presuntos delitos de estafa, falsedad documental, insolvencia punible y blanqueo de capitales. La operación ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Málaga, que coordina la causa.
