Ocho personas han sido detenidas por su implicación en el blanqueo de capitales derivados del narcotráfico, en una operación desarrollada por la Policía Nacional en las ciudades de Málaga y Melilla. La investigación, centrada en la actividad patrimonial de la organización criminal, ha permitido intervenir 350.000 euros en efectivo, además del bloqueo de cuentas bancarias con más de 250.000 euros.
La organización, ya desarticulada en su totalidad, se dedicaba al transporte marítimo de hachís procedente de Marruecos, para su posterior distribución en la Península. En fases anteriores, el Grupo II de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga ya había logrado detener a cinco personas y confiscar 1.500 kilogramos de hachís durante un operativo desarrollado en Almería, en colaboración con la Guardia Civil.
Una estructura financiera liderada por mujeres desde Melilla
El avance de la investigación permitió identificar una rama especializada en el blanqueo de capitales, asentada en la ciudad autónoma de Melilla y liderada por las parejas sentimentales de los principales miembros de la red de narcotráfico. Para encubrir el origen ilícito del dinero, las implicadas habían constituido una empresa dedicada a la venta al por menor de productos alimenticios y bebidas, que sirvió durante años como canal para introducir dinero en el circuito económico legal.
Mediante ingresos fraccionados y espaciados en el tiempo, la empresa canalizó más de 1,5 millones de euros en efectivo, ocultando su procedencia mediante operaciones habituales: compras a proveedores, pagos de nóminas, declaración de impuestos y transacciones comerciales declaradas.
Adquisiciones encubiertas mediante testaferros y pagos opacos
Además del mecanismo empresarial, varios miembros de la organización realizaron compras de inmuebles y vehículos utilizando personas interpuestas o testaferros, recurriendo a pagos no declarados ni escriturados y métodos de financiación que dificultaban la trazabilidad del dinero.
Los agentes han practicado un total de ocho registros en domicilios y locales comerciales ubicados en Málaga y Melilla, en los que se han intervenido terminales móviles, un vehículo, un ordenador portátil y documentos relevantes. Asimismo, se ha decretado la prohibición de enajenación sobre 12 inmuebles y 13 vehículos, cuyo valor conjunto supera los 1.650.000 euros.
15 detenidos en total y desarticulación completa de la red
Con esta última operación, se considera completamente desmantelada la estructura financiera de la organización. En total, 15 personas han sido detenidas en el marco de la investigación por delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El éxito de esta intervención ha sido posible gracias al trabajo conjunto del Grupo de Investigación Patrimonial y Localización de Activos de la Comisaría Provincial de Málaga, la Udyco-Costa del Sol, la Jefatura Superior de Policía de Melilla y el Grupo III de Greco Costa del Sol, quienes han llevado a cabo una labor minuciosa en las distintas fases de la operación.
