La operación ‘Benzinium’, desarrollada por la Guardia Civil y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ha desarticulado una organización criminal dedicada al fraude masivo del pago del IVA en las ventas de hidrocarburos. Como resultado han sido detenidas 17 personas, que están acusadas de los presuntos delitos contra la hacienda pública, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes
La investigación se inició en 2020, cuando se detectaron varios impagos y anómalas presentaciones de las autoliquidaciones del IVA de una empresa dedicada a la venta al por mayor de hidrocarburos. Tras una complicada investigación, los agentes lograron identificar un conjunto de 5 empresas dirigidas por un grupo de personas de confianza y coordinadas entre sí, a través de las cuales eludían el pago del 21% de IVA, pese a que lo cobraban previamente a los clientes. Gracias a este entramado, se habrían dejado de ingresar en las arcas públicas más de 13 millones de euros durante el ejercicio fiscal de 2020, correspondientes a la venta de más de 63 millones de euros en combustible.
Los investigadores localizaron a los responsables y siguieron la pista de los fondos defraudados, descubriendo un supuesto delito de blanqueo de capitales a través de empresas pantalla, algunas de ellas en el extranjero.
Una vida de lujo
El dinero defraudado era utilizado por los detenidos para llevar «un altísimo nivel de vida sin ningún tipo de privación«, destacando la compra de gran cantidad de vehículos e inmuebles de lujo, según los investigadores. Parte del dinero defraudado -más de 3 millones de euros- fueron desviados al Club Deportivo Badajoz para facilitar una gran reforma y reacondicionamiento del estadio Nuevo Vivero.
La Guardia Civil realizó 17 registros domiciliarios en las provincias de Málaga, Sevilla, Badajoz, Madrid y Cádiz, donde se intervinieron 30 vehículos de lujo y 2 yates, y se embargaron 36 viviendas, bienes que se emplearán en recuperar el dinero defraudado para su reposición a la Administración Pública. Igualmente se han precintado y embargado 6 estaciones de servicio ubicadas en las provincias de Ciudad Real, Córdoba, Badajoz, Cáceres y Valencia, de los investigados.
La operación ‘Benzinium’ ha sido desarrollada por agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga y por funcionarios del área de inspección de Sevilla, Málaga y Badajoz de la Agencia Tributaria, apoyados por personal de las Comandancias de la Guardia Civil de Sevilla, Badajoz, Cáceres, Madrid, Valencia y Córdoba.
