Una organización dedicada presuntamente a introducir cocaína en Europa y blanquear los beneficios del narcotráfico mediante viviendas y urbanizaciones de lujo en Marbella, Ibiza y Madrid ha sido desarticulada en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil que deja 27 detenidos.
Los arrestos se han producido en Madrid, con 14 detenidos; Ibiza, con cuatro; Almería, con tres; Málaga, con dos; León, con otros dos, y Pontevedra, con uno. A ellos se suma uno de los principales responsables del entramado, localizado y detenido en una villa de lujo en República Dominicana.
Los investigados están acusados de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Durante 38 entradas y registros simultáneos se han intervenido 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones y seis armas de fuego, entre ellas un arma de guerra.
La operación ha permitido intervenir además criptoactivos valorados en más de 1,3 millones de euros, más de 270.000 euros en efectivo, más de 76.000 dírhams y más de mil dólares. La investigación continúa abierta y se han tramitado cinco órdenes internacionales de detención.
Urbanizaciones y villas de lujo en Marbella
Uno de los principales ejes de la investigación ha sido el entramado empresarial que, según los investigadores, permitía canalizar hacia el mercado inmobiliario los beneficios obtenidos con el narcotráfico.
A través de sociedades mercantiles, los investigados presuntamente invertían en promociones, urbanizaciones completas y viviendas de lujo, especialmente en Marbella, Ibiza y Madrid. Los agentes localizaron numerosos activos vinculados a los investigados y estructuras societarias que habrían sido creadas para ocultar e introducir en el circuito legal el dinero procedente de la droga.
La organización habría llegado a promover y construir viviendas y villas de lujo, tratando de ocultar la verdadera titularidad de los inmuebles. La operación ha culminado con la prohibición de enajenar 70 inmuebles y 16 villas de lujo.
Según la investigación, la capacidad adquirida por el entramado para lavar dinero hizo que terminara ofreciendo sus servicios a otras organizaciones dedicadas al narcotráfico. De este modo, obtenía ingresos tanto de su propia actividad relacionada con la cocaína como de las comisiones por blanquear fondos de otros grupos criminales.
Más de 1.500 kilos de cocaína intervenidos en Panamá
La investigación comenzó en septiembre de 2023 a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptadas. Los agentes detectaron una red que realizaba envíos de droga con destino a Europa y consiguieron relacionar a sus presuntos responsables con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá que superaban conjuntamente los 1.500 kilos.
Las pesquisas determinaron que el entramado formaba parte de la rama española de una estructura dirigida por destacados referentes del narcotráfico internacional y que disponía de una elevada capacidad económica y operativa.
Entre 2020 y 2021, según los investigadores, la organización estableció rutas para importar cocaína desde Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos, utilizando métodos conocidos como «gancho ciego», «rip off» o «preñado».
Este sistema habría permitido abastecer de manera continuada a importantes organizaciones criminales asentadas en España. La investigación permanece abierta y, tras las cinco órdenes internacionales de detención tramitadas, no se descartan nuevas actuaciones ni más arrestos.
